【公告】瑩碩生技113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

日 期：2024年05月24日

公司名稱：瑩碩生技 (6677)

主 旨：瑩碩生技113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

發言人：陳志賢

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權

董事：林志亮

董事：陳淑君

獨立董事：許光陽

獨立董事：陳中成

獨立董事：陳純誠

4.舊任者簡歷:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理

董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問

董事：陳淑君，瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長

獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事

獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事：陳純誠，傑恩生物科技顧問(有)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權

董事：許光陽

董事：陳淑君

獨立董事：陳中成

獨立董事：陳純誠

獨立董事：康照洲

6.新任者簡歷:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理

董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事

董事：陳淑君，瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長

獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事：陳純誠，傑恩生物科技顧問(有)公司董事

獨立董事：康照洲，台新藥(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，持股數12,696,911股

董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，持股數12,760,720股

董事：許光陽，持股數 0股

董事：陳淑君，持股數 56,431股

獨立董事：陳中成，持股數 0股

獨立董事：陳純誠，持股數 0股

獨立董事：康照洲，持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無