【公告】浩鼎董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年03月11日

公司名稱：浩鼎 (4174)

主 旨：浩鼎董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：王慧君

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:元富證券教育訓練中心(台北巿敦化南路二段97號11樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度決算表冊案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自113年4月8日起至113年4月18日止，受理持股1%以上之股東

提案，請於113年4月18日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期

恕不受理。

受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段

508號6樓，電話:02-26558799，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表

決權，行使期間自民國113年5月18日至113年6月14日止，電子投票平台為台灣集中保管

結算所股東會電子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。