【公告】歐特明113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月19日

公司名稱：歐特明 (2256)

主 旨：歐特明113年股東常會全面改選董事

發言人：廖健武

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 吳錫慶

(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)

(3)董事 張昇正

(4)董事 李紀南

(5)獨立董事 周才強

(6)獨立董事 郭峻因

(7)獨立董事 柯柏成

4.舊任者簡歷:

(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長

(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長

(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理

(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理

(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理

霆旺科技(股)公司董事長及總經理

(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、

峻魁智慧(股)公司董事長及執行長

(7)獨立董事/柯柏成：慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員、

碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、

財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 吳錫慶

(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)

(3)董事 張昇正

(4)董事 李紀南

(5)獨立董事 周才強

(6)獨立董事 郭峻因

(7)獨立董事 王國強

6.新任者簡歷:

(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長

(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長

(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理

(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理

(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理

霆旺科技(股)公司董事長及總經理

(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、

峻魁智慧(股)公司董事長及執行長

(7)獨立董事/王國強：聯傑管理顧問(股)公司董事長、

中化合成生技(股)公司獨立董事、拍檔科技(股)公司獨立董事、

峰源集團(股)公司獨立董事、國立陽明交通大學兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/吳錫慶：702,458股

(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：5,922,596股

(3)董事/張昇正：335,000股

(4)董事/李紀南： 20,000股

(5)獨立董事/周才強： 0股

(6)獨立董事/郭峻因： 0股

(7)獨立董事/王國強： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/17

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無