【公告】智邦股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月13日

公司名稱：智邦 (2345)

主 旨：智邦股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：林信玄

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:寬鑫投資(股)公司

(2)董事:黃國修先生

(3)董事:廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生

(4)獨立董事:黃樹傑先生

(5)獨立董事:李發耀先生

(6)獨立董事:Mr. Eizo Kobayashi

(7)獨立董事:Mr. Ankur Singla

4.舊任者簡歷:

(1)董事:寬鑫投資(股)公司

‧ 不適用

(2)董事:黃國修先生

‧ 智邦科技董事

(3)董事:廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生

‧ 智邦科技董事

(4)獨立董事:黃樹傑先生

‧ 智邦科技獨立董事

(5)獨立董事:李發耀先生

‧ 智邦科技獨立董事

(6)獨立董事:Mr. Eizo Kobayashi

‧ 智邦科技獨立董事

(7)獨立董事:Mr. Ankur Singla

‧ 智邦科技獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:寬鑫投資(股)公司

(2)董事:黃國修先生

(3)董事:廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生

(4)獨立董事:黃樹傑先生

(5)獨立董事:李發耀先生

(6)獨立董事:Mr. Eizo Kobayashi

(7)獨立董事:Mr. Ankur Singla

6.新任者簡歷:

(1)董事:寬鑫投資(股)公司

‧ 不適用

(2)董事:黃國修先生

‧ 智邦科技(股)公司協理

(3)董事:廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生

‧ 廷信(股)公司董事長

(4)獨立董事:黃樹傑先生

‧ 勤業眾信聯合會計師事務所總裁

(5)獨立董事:李發耀先生

‧ 中華醫學會雜誌總編輯

(6)獨立董事:Mr. Eizo Kobayashi

‧ Independent Director of JAPAN AIRLINES

(7)獨立董事:Mr. Ankur Singla

‧ President/CEO of Exaforce Inc.

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

寬鑫投資(股)公司:7,070,000股

黃國修先生:820,763股

廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生:2,351,562股

黃樹傑先生(獨立董事):0股

李發耀先生(獨立董事):0股

Mr. Eizo Kobayashi(獨立董事):0股

Mr. Ankur Singla(獨立董事):0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07

11.新任生效日期:113/06/13~116/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。