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【公告】智邦股東常會改選董事(含獨立董事)
日 期：2024年06月13日
公司名稱：智邦 (2345)
主 旨：智邦股東常會改選董事(含獨立董事)
發言人：林信玄
說 明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:寬鑫投資(股)公司
(2)董事:黃國修先生
(3)董事:廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生
(4)獨立董事:黃樹傑先生
(5)獨立董事:李發耀先生
(6)獨立董事:Mr. Eizo Kobayashi
(7)獨立董事:Mr. Ankur Singla
4.舊任者簡歷:
(1)董事:寬鑫投資(股)公司
‧ 不適用
(2)董事:黃國修先生
‧ 智邦科技董事
(3)董事:廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生
‧ 智邦科技董事
(4)獨立董事:黃樹傑先生
‧ 智邦科技獨立董事
(5)獨立董事:李發耀先生
‧ 智邦科技獨立董事
(6)獨立董事:Mr. Eizo Kobayashi
‧ 智邦科技獨立董事
(7)獨立董事:Mr. Ankur Singla
‧ 智邦科技獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:寬鑫投資(股)公司
(2)董事:黃國修先生
(3)董事:廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生
(4)獨立董事:黃樹傑先生
(5)獨立董事:李發耀先生
(6)獨立董事:Mr. Eizo Kobayashi
(7)獨立董事:Mr. Ankur Singla
6.新任者簡歷:
(1)董事:寬鑫投資(股)公司
‧ 不適用
(2)董事:黃國修先生
‧ 智邦科技(股)公司協理
(3)董事:廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生
‧ 廷信(股)公司董事長
(4)獨立董事:黃樹傑先生
‧ 勤業眾信聯合會計師事務所總裁
(5)獨立董事:李發耀先生
‧ 中華醫學會雜誌總編輯
(6)獨立董事:Mr. Eizo Kobayashi
‧ Independent Director of JAPAN AIRLINES
(7)獨立董事:Mr. Ankur Singla
‧ President/CEO of Exaforce Inc.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
寬鑫投資(股)公司:7,070,000股
黃國修先生:820,763股
廷信(股)公司 代表人-杜恒誼先生:2,351,562股
黃樹傑先生(獨立董事):0股
李發耀先生(獨立董事):0股
Mr. Eizo Kobayashi(獨立董事):0股
Mr. Ankur Singla(獨立董事):0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/06/13~116/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
