【公告】易發代重要子公司東野精機股份有限公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

日 期：2024年05月16日

公司名稱：易發 (6425)

主 旨：代重要子公司東野精機股份有限公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

發言人：邱耀進

說 明：

1.發生變動日期:113/05/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進

（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益

（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟

（4）董事:宋博維

（5）董事:曾琡珺

（6）監察人:邱耀進

（7）監察人:張千駿

4.舊任者簡歷:

（1）易發精機股份有限公司董事長

（2）易發精機股份有限公司副董事長

（3）易發精機股份有限公司總經理

（4）東野精機股份有限公司總經理

（5）東野精機股份有限公司副總經理

（6）易發精機股份有限公司副總經理

（7）易發精機股份有限公司特助

5.新任者職稱及姓名:

（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進

（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益

（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟

（4）董事:宋博維

（5）董事:曾琡珺

（6）監察人:邱耀進

（7）監察人:張千駿

6.新任者簡歷:

（1）易發精機股份有限公司董事長

（2）易發精機股份有限公司副董事長

（3）易發精機股份有限公司總經理

（4）東野精機股份有限公司總經理

（5）東野精機股份有限公司副總經理

（6）易發精機股份有限公司副總經理

（7）易發精機股份有限公司特助

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

（1）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文進 17,250,000

（2）董事:易發精機股份有限公司代表人羅文益 17,250,000

（3）董事:易發精機股份有限公司代表人劉國麟 17,250,000

（4）董事:宋博維 100,000

（5）董事:曾琡珺 90,000

（6）監察人:邱耀進 20,000

（7）監察人:張千駿 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/29~113/06/28

11.新任生效日期:113/05/16~116/05/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無