【公告】川湖113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月28日

公司名稱：川湖 (2059)

主 旨：川湖113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：王俊強

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)林聰吉

(2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍

(3)王俊強

獨立董事:

(1)許芳益

(2)蔡文治

(3)吳雨緹

(4)楊馥瑄

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)林聰吉 川湖科技股份有限公司董事長

(2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍 川湖科技股份有限公司總經理

(3)王俊強 川湖科技股份有限公司副總經理

獨立董事:

(1)許芳益 大學會計室主任

(2)蔡文治 巨頻科技股份有限公司品保部經理

(3)吳雨緹

(4)楊馥瑄 中日電熱股份有限公司財務部副理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉

(2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍

(3)王俊強

獨立董事:

(1)李文璋

(2)蔡文治

(3)吳雨緹

(4)楊馥瑄

6.新任者簡歷:

(1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉 川湖科技股份有限公司董事長

(2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍 川湖科技股份有限公司總經理

(3)王俊強 川湖科技股份有限公司副總經理

獨立董事:

(1)李文璋 振吉電化廠(股)公司董事長

(2)蔡文治 巨頻科技股份有限公司品保部經理

(3)吳雨緹

(4)楊馥瑄 中日電熱股份有限公司財務部副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉 5,571,207股。

(2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍 6,232,767股。

(3)王俊強 1,543,000股。

獨立董事:

(1)李文璋 6,722股。

(2)蔡文治 0股。

(3)吳雨緹 0股。

(4)楊馥瑄 1,000股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。