【公告】拉法醫113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月27日

公司名稱：拉法醫 (6848)

主 旨：拉法醫113年股東常會全面改選董事

發言人：卓明偉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：卓明偉

(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝婉如

(3)董事：王凱民

(4)獨立董事：白壽雄

(5)獨立董事：林昭宏

(6)獨立董事：林建平

4.舊任者簡歷:

(1)董事：卓明偉 (拉法生醫股份有限公司 董事長暨總經理)

(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝婉如

(3)董事：王凱民 (拉法生醫股份有限公司 董事、

安仕聯合會計師事務所/合夥會計師)

(4)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(5)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(6)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：卓明偉

(2)董事：卓明信

(3)董事：王凱民

(4)獨立董事：徐瑞霞

(5)獨立董事：白壽雄

(6)獨立董事：林昭宏

(7)獨立董事：林建平

6.新任者簡歷:

(1)董事：卓明偉 (拉法生醫股份有限公司 董事長暨總經理)

(2)董事：卓明信

(3)董事：王凱民 (拉法生醫股份有限公司 董事、

安仕聯合會計師事務所/合夥會計師)

(4)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、

勝悅新材料有限公司 董事)

(4)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(5)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(6)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：卓明偉 持股數 1,729,751股

(2)董事：卓明信 持股數 0股

(3)董事：王凱民 持股數 51,335股

(4)獨立董事：徐瑞霞 持股數 53,900股

(5)獨立董事：白壽雄 持股數 0股

(6)獨立董事：林昭宏 持股數 16,683股

(7)獨立董事：林建平 持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/15

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無