【公告】宇隆111年第一次股東臨時會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2022年08月31日

公司名稱：宇隆 (2233)

主 旨：宇隆111年第一次股東臨時會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：劉信宏

說 明：

1.發生變動日期:111/08/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及獨立董事全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：劉俊昌

(2)董事：吳智盛

(3)董事：司晴星

(4)獨立董事：易昌運

(5)獨立董事：黃立恒

(6)獨立董事：陳錫海

4.舊任者簡歷:

(1)董事：劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長

(2)董事：吳智盛/宇隆科技股份有限公司董事

(3)董事：司晴星/宇隆科技股份有限公司董事

(4)獨立董事：易昌運/建智聯合會計師事務所彰化所所長

(5)獨立董事：黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：陳錫海/幸記工業股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌

(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠

(3)董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊德華

(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：吳智盛

(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：司晴星

(6)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑

(7)獨立董事：黃立恒

(8)獨立董事：駱世民

(9)獨立董事：易昌運

6.新任者簡歷:

(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長

(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠/伸興工業股份有限公司董事長

(3)董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊德華/程泰機械股份有限公司董事長

(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：吳智盛/宇隆科技股份有限公司董事

(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：司晴星/宇隆科技股份有限公司董事

(6)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑/伸興工業股份有限公司總經理

(7)獨立董事：黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：駱世民/國立暨南國際大學國際企業學系副教授

(9)獨立董事：易昌運/建智聯合會計師事務所彰化所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌 13,000,000股

(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠 13,000,000股

(3)董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊德華 12,000股

(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：吳智盛 13,000,000股

(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：司晴星 13,000,000股

(6)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑 13,000,000股

(7)獨立董事：黃立恒 0股

(8)獨立董事：駱世民 0股

(9)獨立董事：易昌運 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:111/08/31~114/08/30

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:無監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無