【公告】宇隆111年第一次股東臨時會改選董事及獨立董事當選名單
日 期:2022年08月31日
公司名稱:宇隆 (2233)
主 旨:宇隆111年第一次股東臨時會改選董事及獨立董事當選名單
發言人:劉信宏
說 明:
1.發生變動日期:111/08/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):董事及獨立董事全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:劉俊昌
(2)董事:吳智盛
(3)董事:司晴星
(4)獨立董事:易昌運
(5)獨立董事:黃立恒
(6)獨立董事:陳錫海
4.舊任者簡歷:
(1)董事:劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
(2)董事:吳智盛/宇隆科技股份有限公司董事
(3)董事:司晴星/宇隆科技股份有限公司董事
(4)獨立董事:易昌運/建智聯合會計師事務所彰化所所長
(5)獨立董事:黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:陳錫海/幸記工業股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:伸興工業股份有限公司代表人:劉俊昌
(2)董事:伸興工業股份有限公司代表人:林志誠
(3)董事:弘聚投資股份有限公司代表人:楊德華
(4)董事:伸興工業股份有限公司代表人:吳智盛
(5)董事:伸興工業股份有限公司代表人:司晴星
(6)董事:伸興工業股份有限公司代表人:劉棟樑
(7)獨立董事:黃立恒
(8)獨立董事:駱世民
(9)獨立董事:易昌運
6.新任者簡歷:
(1)董事:伸興工業股份有限公司代表人:劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
(2)董事:伸興工業股份有限公司代表人:林志誠/伸興工業股份有限公司董事長
(3)董事:弘聚投資股份有限公司代表人:楊德華/程泰機械股份有限公司董事長
(4)董事:伸興工業股份有限公司代表人:吳智盛/宇隆科技股份有限公司董事
(5)董事:伸興工業股份有限公司代表人:司晴星/宇隆科技股份有限公司董事
(6)董事:伸興工業股份有限公司代表人:劉棟樑/伸興工業股份有限公司總經理
(7)獨立董事:黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:駱世民/國立暨南國際大學國際企業學系副教授
(9)獨立董事:易昌運/建智聯合會計師事務所彰化所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:111年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:伸興工業股份有限公司代表人:劉俊昌 13,000,000股
(2)董事:伸興工業股份有限公司代表人:林志誠 13,000,000股
(3)董事:弘聚投資股份有限公司代表人:楊德華 12,000股
(4)董事:伸興工業股份有限公司代表人:吳智盛 13,000,000股
(5)董事:伸興工業股份有限公司代表人:司晴星 13,000,000股
(6)董事:伸興工業股份有限公司代表人:劉棟樑 13,000,000股
(7)獨立董事:黃立恒 0股
(8)獨立董事:駱世民 0股
(9)獨立董事:易昌運 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:111/08/31~114/08/30
12.同任期董事變動比率:董事全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:無監察人,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無