【公告】嘉澤113年股東常會重要決議
日 期:2024年06月13日
公司名稱:嘉澤 (3533)
主 旨:嘉澤113年股東常會重要決議
發言人:劉興夏
說 明:
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112度盈餘分派承認案
(現金股利每股26元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:修改本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單如下:
董事:
1.嘉明投資股份有限公司代表人:朱德祥
2.金嶺投資股份有限公司代表人:何德佑
3.謝佳穎
4.孫承中
獨立董事:
1.王仁君
2.江毅成
3.吳章秀
6.重要決議事項五、其他事項:
解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無