《綠能環》可寧衛5月9日召開114年股東常會

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【時報-台北電】可寧衛(8422)董事會決議114年5月9日召開114年股東常會，股東會召開地點：高雄市岡山區中山南路308號(公司)，將選任第十一屆董事(含獨立董事)案。（編輯：沈培華）

相關內容

  • 【公告】鼎恒董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月21日公司名稱：鼎恒(6738)主 旨：鼎恒董事會決議召開114年股東常會發言人：簡士評說 明：1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).113年度營業報告。(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。(3).113年度員工及董事酬勞報告。(4).本公司健全營運計畫執行情形報告。(5).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。6.召集事由二、承認事項:(1).113年度營業報告書及財務報表案。(2).113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)及受理提名候選人之相關事宜案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/14

  • 【公告】暉盛董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月19日公司名稱：暉盛(7730)主 旨：暉盛董事會決議召開114年股東常會發言人：邱冠陸說 明：1.董事會決議日期:114/03/192.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:台南市安南區科技五路100號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:a.113年度營業報告b.113年度審計委員會決算表冊查核報告c.113年度現金股利分派情形報告d.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告e.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文及增訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案6.召集事由二、承認事項:a.113年度營業報告書及財務報表案b.113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「公司章程」案b.本公司盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:(一)、依公司法第17

  • 【公告】高明鐵董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月19日公司名稱：高明鐵(4573)主 旨：高明鐵董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：陳志鑫說 明：1.董事會決議日期:114/03/192.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會查核報告。(3)董事個別酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)配合初次股票創新板上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:增選董事二席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:(

  • 【公告】床的世界董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

    日 期：2025年03月19日公司名稱：床的世界(2938)主 旨：董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜發言人：牟迪說 明：1.董事會決議日期:114/03/192.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案，共7席董事含獨立董事4席。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、處所名稱、地址及

  • 【公告】更正加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月18日公司名稱：加高(8182)主 旨：更正加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：陳毓宏說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)113年度盈餘分配現金股利報告(5)股東提案處理說明6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度決算表冊案(2)承認113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)討論「公司章程」修訂案(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:更正股

  • 【公告】詠勝昌董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月20日公司名稱：詠勝昌(2245)主 旨：詠勝昌董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：吳明星說 明：1.董事會決議日期:114/03/202.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:無

  • 【公告】召開台視114年股東常會事宜。

    日 期：2025年03月21日公司名稱：台視(8329)主 旨：召開台視114年股東常會事宜。發言人：周法勛說 明：1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一三年度營業報告書。(二)監察人審查一一三年度決算表冊報告。(三)一一三年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:無

  • 【公告】桃禧董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月20日公司名稱：桃禧(2750)主 旨：桃禧董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：李三蓮說 明：1.董事會決議日期:114/03/202.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司第六屆董事1席案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:無

  • 【公告】(更正)瀚醫生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月19日公司名稱：瀚醫生技(6999)主 旨：(更正)瀚醫生技董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：陳昌慧說 明：1.董事會決議日期:114/03/182.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之114.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1). 本公司2024年度營業報告書。(2). 審計委員會查核報告。(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。(4). 2024年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。(2). 本公司2024年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1412.停止過戶截止日期:114/06/1213.其他應敘明事項:無

  • 【公告】育世博-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月19日公司名稱：育世博-KY(6976)主 旨：育世博-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：賴彥達說 明：1.董事會決議日期:114/03/192.股東會召開日期:114/06/273.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓會議室召開4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2024年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)健全營運計劃執行情形報告。(4)2024年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)2024年度決算表冊案。(2)2024年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2912.停止過戶截止日期:114/06/2713.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，於114年4月15日至114年4月25日止，受理持股1%以上股東提案。(二)股東得以電子

  • 【公告】祥碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月19日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：林哲偉說 明：1.董事會決議日期:114/03/192.股東會召開日期:114/06/133.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一三年度決算表冊案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1512.停止過戶截止日期:114/06/1313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:受理提案期間:114/04/07~114/04/16受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)