【公告】廣華-KY董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年02月14日

公司名稱：廣華-KY (1338)

主 旨：董事會決議召開一一四年股東常會

發言人：邱守瑞

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/14

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓

（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024 年度營業報告。

(2)審計委員會查核2024年度決算表冊報告。

(3)2024年度董事酬金報告。

(4)本公司2024年買回庫藏股執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」。

(6)修訂本公司「審計委員會組織規程」。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2024 年度決算表冊承認案。

(2) 2024 年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:轉換公司債自113/03/25至113/05/23日

停止轉換。