【公告】千如113年股東常會增補選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年06月03日

公司名稱：千如 (3236)

主 旨：千如113年股東常會增補選董事(含獨立董事)名單

發言人：徐錫愷

說 明：

1.發生變動日期:113/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事：王蘭芬，中華民國

4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司獨立董事、

國立臺北大學會計系教授、合作金庫銀行監事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

獨立董事：鄭桂蕙，中華民國

獨立董事：陳宥杉，中華民國

6.新任者簡歷:

鄭桂蕙：國立臺北大學會計系教授兼系主任、中央銀行監事

陳宥杉：國立企業管理學系特聘教授兼商學院院長、崇越科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職及新任。

8.異動原因:股東常會增補選。

9.新任者選任時持股數:

鄭桂蕙：0股

陳宥杉：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:113/06/03

12.同任期董事變動比率:0.18。

13.同任期獨立董事變動比率:0.5。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。