【公告】冠德代子公司環球購物中心股份有限公司113年股東會改選董事及監察人

日 期：2024年05月28日

公司名稱：冠德 (2520)

主 旨：代子公司環球購物中心股份有限公司113年股東會改選董事及監察人

發言人：張勝安

說 明：

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱

(2)董事:冠德建設股份有限公司代表人：范錦華

(3)董事:冠德建設股份有限公司代表人：李潤之

(4)董事:冠德建設股份有限公司代表人：林敬淵

(5)董事:冠德建設股份有限公司代表人：陶韻智

(6)董事:冠德建設股份有限公司代表人：劉玠廷

(7)董事:齊魯企業股份有限公司代表人：黃章榮

(8)監察人:陳榮太

(9)監察人:齊揚開發股份有限公司代表人：陳國平

4.舊任者簡歷:

(1)董事:馬志綱：冠德建設股份有限公司董事長暨環球購物中心股份有限公司董事長

(2)董事:范錦華：環球購物中心股份有限公司董事

(3)董事:李潤之：環球購物中心股份有限公司董事

(4)董事:林敬淵：環球購物中心股份有限公司董事

(5)董事:陶韻智：環球購物中心股份有限公司董事

(6)董事:劉玠廷：環球購物中心股份有限公司董事

(7)董事:黃章榮：環球購物中心股份有限公司董事

(8)監察人:陳榮太：環球購物中心股份有限公司監察人

(9)監察人:陳國平：環球購物中心股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱

(2)董事:冠德建設股份有限公司代表人：林敬淵

(3)董事:冠德建設股份有限公司代表人：李潤之

(4)董事:冠德建設股份有限公司代表人：石傳捷

(5)董事:陶韻智

(6)監察人:周冠群

6.新任者簡歷:

(1)董事:馬志綱：冠德建設股份有限公司董事長

(2)董事:林敬淵：環球購物中心股份有限公司董事

(3)董事:李潤之：環球購物中心股份有限公司董事

(4)董事:石傳捷：環球購物中心股份有限公司副總經理

(5)董事:陶韻智：環球購物中心股份有限公司董事

(6)監察人:周冠群：冠德建設股份有限公司協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事 冠德建設股份有限公司 ：320,104,900股

董事 陶韻智 0股

監察人 周冠群 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02 ~ 113/07/01

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無