【公告】優你康113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月18日

公司名稱：優你康 (4150)

主 旨：優你康113年股東常會全面改選董事

發言人：張家銘

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

林明政 董事長

祐詳投資有限公司代表人:胡惠森董事

唯福投資股份有限公司代表人:顏志光董事

忠美家具工業股份有限公司代表人:陳志成董事

許恩得獨立董事

邢有光獨立董事

湯文萬獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事長林明政 / 優你康光學股份有限公司董事長

董事祐詳投資有限公司代表人:胡惠森 / 優你康光學股份有限公司董事

董事唯福投資股份有限公司代表人:顏志光 / 優你康光學股份有限公司董事

董事忠美家具工業股份有限公司代表人:陳志成 / 優你康光學股份有限公司董事

獨立董事許恩得 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

獨立董事邢有光 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

獨立董事湯文萬 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

林明政董事

胡惠森董事

祐詳投資有限公司代表人:吳志揚董事

唯福投資股份有限公司代表人:顏志光董事

忠美家具工業股份有限公司代表人:許明仁董事

邢有光獨立董事

湯文萬獨立董事

吳源評獨立董事

6.新任者簡歷:

董事林明政 / 優你康光學股份有限公司董事長

董事胡惠森 / 優你康光學股份有限公司董事

董事祐詳投資有限公司代表人:吳志揚 / 宇智顧問(股)公司董事長

董事唯福投資股份有限公司代表人:顏志光 / 優你康光學股份有限公司董事

董事忠美家具工業股份有限公司代表人:許明仁 / 安普新(股)公司副董事長

獨立董事邢有光 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

獨立董事湯文萬 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

獨立董事吳源評 / 優你康光學股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董 事 林明政 3,697,247股

董 事 胡惠森 0股

董 事 祐詳投資有限公司(代表人:吳志揚) 2,497,378股

董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) 650,000股

董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:許明仁) 2,128,000股

獨立董事 邢有光 0股

獨立董事 湯文萬 0股

獨立董事 吳源評 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無