【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司113年股東常會董事及監察人當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：代重要子公司聯華製粉食品(股)公司113年股東常會董事及監察人當選名單

發言人：林信宏

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:僑泰興企業股份有限公司 代表人：林命嘉

(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗豐強

(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：林信宏

(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗華久

(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：張維章

(6)監察人:華成投資股份有限公司 代表人：嚴文卿

(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司 代表人：佘永旭

4.舊任者簡歷:

(1)董事:僑泰興企業股份有限公司 代表人：林命嘉

僑泰興企業股份有限公司董事長

(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗豐強

聯華實業投資控股股份有限公司董事長

(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：林信宏

聯華實業投資控股股份有限公司總經理

(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗華久

聯華實業投資控股股份有限公司行政資訊中心總監

(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：張維章

聯華製粉食品股份有限公司總經理

(6)監察人:華成投資股份有限公司 代表人：嚴文卿

聯華實業投資控股股份有限公司財會中心總監

(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司 代表人：佘永旭

聯華製粉食品股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:僑泰興企業股份有限公司 代表人：林命嘉

(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗豐強

(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：林信宏

(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗華久

(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：張維章

(6)監察人:華成投資股份有限公司 代表人：嚴文卿

(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司 代表人：佘永旭

6.新任者簡歷:

(1)董事:僑泰興企業股份有限公司 代表人：林命嘉

僑泰興企業股份有限公司董事長

(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗豐強

聯華實業投資控股股份有限公司董事長

(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：林信宏

聯華實業投資控股股份有限公司總經理

(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗華久

聯華實業投資控股股份有限公司行政資訊中心總監

(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：張維章

聯華製粉食品股份有限公司總經理

(6)監察人:華成投資股份有限公司 代表人：嚴文卿

聯華實業投資控股股份有限公司財會中心總監

(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司 代表人：佘永旭

聯華製粉食品股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:僑泰興企業股份有限公司 代表人：林命嘉 24,999,000股

(2)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗豐強 74,999,000股

(3)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：林信宏 74,999,000股

(4)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗華久 74,999,000股

(5)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：張維章 74,999,000股

(6)監察人:華成投資股份有限公司 代表人：嚴文卿 1,000股

(7)監察人:嘉聖興企業股份有限公司 代表人：佘永旭 1,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01 ~ 113/08/31

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無