【公告】旭品112年股東常會全面改選之董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月28日

公司名稱：旭品 (3325)

主 旨：旭品112年股東常會全面改選之董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳炤正

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:蕭奕彰

(2)董事:蕭柏翔

(3)董事:洪廷宏

(4)董事:蕭奕宏

(5)董事:吳心愷

(6)董事:劉南征

(7)獨立董事:盧麗珍

(8)獨立董事:簡國閔

(9)獨立董事:王佑生

4.舊任者簡歷:

(1)董事 蕭奕彰:本公司董事長

(2)董事 蕭柏翔:本公司董事

(3)董事 洪廷宏:本公司總經理

(4)董事 蕭奕宏:東莞凱升電子公司總經理

(5)董事 吳心愷:桑果投資公司董事長

(6)董事 劉南征:固門實業公司董事長

(7)獨立董事 盧麗珍:群宜聯合會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事 簡國閔:黑極國際公司董事長

(9)獨立董事 王佑生:佳穎精密公司 財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:蕭奕彰

(2)董事:蕭柏翔

(3)董事:洪廷宏

(4)董事:蕭奕宏

(5)董事:吳心愷

(6)董事:劉南征

(7)獨立董事:盧麗珍

(8)獨立董事:簡國閔

(9)獨立動事:王佑生

6.新任者簡歷:

(1)董事 蕭奕彰:本公司董事長

(2)董事 蕭柏翔:本公司董事

(3)董事 洪廷宏:本公司總經理

(4)董事 蕭奕宏:東莞凱升電子公司總經理

(5)董事 吳心愷:桑果投資公司董事長

(6)董事 劉南征:固門實業公司董事長

(7)獨立董事 盧麗珍:群宜聯合會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事 簡國閔:黑極國際公司董事長

(9)獨立董事 王佑生:佳穎精密公司 財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 蕭奕彰 5,605,430股

(2)董事 蕭柏翔 1,062,586股

(3)董事 洪廷宏 51,022股

(4)董事 蕭奕宏 981,938股

(5)董事 吳心愷 2,148,123股

(6)董事 劉南征 473,337股

(7)獨立董事 盧麗珍 0 股

(8)獨立董事 簡國閔 0 股

(9)獨立動事 王佑生 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無