【公告】鼎元113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月30日

公司名稱：鼎元 (2426)

主 旨：鼎元113年股東常會全面改選董事

發言人：邱美玲

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-周文隆

董事-亮點投資股份有限公司代表人:蘇峰正

董事-威邦投資股份有限公司代表人:李存忠

董事-富采投資控股股份有限公司代表人:李榮寰

獨立董事-劉銀妃

獨立董事-江惠中

獨立董事-謝佳穎

4.舊任者簡歷:

周文隆:原任本公司董事長兼策略長

蘇峰正:富采投控股份有限公司執行副總

李存忠:富采投控股份有限公司副總

李榮寰:本公司總經理

劉銀妃:華孚科技股份有限公司獨立董事

江惠中:葳天科技股份有限公司獨立董事

謝佳穎:凌陽創新科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-富采投資控股股份有限公司代表人:蘇峰正

(2)董事-周文隆

(3)董事-富采投資控股股份有限公司代表人:李榮寰

(4)董事-富采投資控股股份有限公司代表人:李存忠

(5)獨立董事-葉勝發

(6)獨立董事-林宗燕

(7)獨立董事-游萃蓉

6.新任者簡歷:

(1)蘇峰正:富采投控股份有限公司執行副總

(2)周文隆:原任本公司董事長兼策略長

(3)李榮寰:本公司總經理

(4)李存忠:富采投控股份有限公司副總

(5)葉勝發:光陽光電股份有限公司董事長

(6)林宗燕:林宗燕會計師事務所執業會計師

(7)游萃蓉:國立清華大學材料系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-富采投資控股股份有限公司代表人:蘇峰正/23,799,000股

(2)董事-周文隆:166,813股

(3)董事-富采投資控股股份有限公司代表人:李榮寰/23,799,000股

(4)董事-富采投資控股股份有限公司代表人:李存忠/23,799,000股

(5)獨立董事-葉勝發:0股

(6)獨立董事-林宗燕:0股

(7)獨立董事-游萃蓉:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無