【公告】麗升能源113年度股東常會董監事改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年05月24日

公司名稱：麗升能源 (8087)

主 旨：麗升能源113年度股東常會董監事改選董事(含獨立董事)

發言人：邱美雅

說 明：

1.發生變動日期:113/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍

(2)董事：楊慶堂

(3)董事：陳瑞欲

(4)董事：謝啟賢

(5)獨立董事：蘇雅頌

(6)獨立董事：南基鎬

(7)獨立董事：周錫洋

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍/麗珅國際開發股份有限公司董事長

(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事

(3)董事：陳瑞欲/華哥多媒體科技股份有限公司董事長

(4)董事：謝啟賢/歐京瑪服飾有限公司董事長

(5)獨立董事：蘇雅頌/喬信保全股份有限公司董事長

(6)獨立董事：南基鎬/台灣新格拉斯科技有限公司總經理

(7)獨立董事：周錫洋/永譽企業管理顧問有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林麗珍

(2)董事：楊慶堂

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司

(5)獨立董事：王瑜哲

(6)獨立董事：黃明展

(7)獨立董事：蘇雅頌

6.新任者簡歷:

(1)董事：林麗珍/華鎂鑫科技股份有限公司董事長

安信商務法律事務所創辦人

麗珅國際開發股份有限公司董事長

中影股份有限公司董事

(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興/雷科股份有限公司董事長

普雷氏投資股份有限公司董事長

順治投資股份有限公司監察人

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司

(5)獨立董事：王瑜哲/中國文化大學全球商務學位學程副教授

羅麗芬控股股份有限公司獨立董事

台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事

台灣南利電業股份有限公司董事長

(6)獨立董事：黃明展/華泓法律事務所執業律師

行政院科技部法規會委員

關貿網路股份有限公司法人董事代表人

民間全民電視股份有限公司副董事長

(7)獨立董事：蘇雅頌/喬信公寓大樓管理維護有限公司董事長

僑信保全股份有限公司董事長

家幸福整合服務股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林麗珍/375,000股

(2)董事：楊慶堂/3,737,164股

(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興/1,477,738股

(4)法人董事：麗珅國際開發股份有限公司/1,160,004股

(5)獨立董事：王瑜哲/0股

(6)獨立董事：黃明展/0股

(7)獨立董事：蘇雅頌/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無