【公告】鴻海改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2019年06月21日

公司名稱：鴻海 (2317)

主 旨：鴻海改選董事(含獨立董事)名單

發言人：邢治平

說 明：

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

郭台銘-本公司董事長暨總經理

鴻景國際投資(股)公司代表人:呂芳銘-本公司董事、亞太電信股份有限公司董事長、

亞洲付費電視信託基金之信託基金管理人

鴻橋國際投資(股)公司代表人:毛渝南-本公司董事、Energy Recovery Inc.獨立董事、

主席

鴻橋國際投資(股)公司代表人:陳振國-本公司董事、鴻富錦精密工業(深圳)有限公司

董事

黃清苑-本公司董事、國泰人壽及國泰金融控股股份有限公司獨立董事、國泰世華銀行

常務(獨立)董事、台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事

宋學仁-本公司董事、台灣大哥大(股)公司獨立董事、嵩全有限公司董事長、新全資產

管理有限公司董事長

舊任獨立董事：

詹啟賢-本公司獨立董事、國光生物科技(股)公司董事長、安特羅生物科技股份有限公

司董事長、博輝生物科技股份有限公司董事長

李開復-本公司獨立董事、創新工場董事長兼執行長、Meitu Inc.非執行董事

王國城-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董

事及審計委員會委員、雃博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、綠

電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員、創源生物科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

郭台銘-本公司董事長暨總經理

呂芳銘-本公司董事暨FG次集團總經理、亞太電信股份有限公司董事長、亞洲付費電視

信託基金之信託基金管理人

劉揚偉-本公司S次集團總經理、京鼎精密科技股份有限公司董事長、夏普株式會社董事

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:李傑-富士康工業互聯網股份有限公司副董事長

美國UNIVERSITY OF CINCINNATI俄亥俄傑出學者/特聘講座教授

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:盧松青-鴻騰六零八八精密科技股份有限公司董事

會主席

富鉅科技股份有限公司之代表人:戴正吳-夏普株式會社代表取締役社長

新任獨立董事:

王國城-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董

事及審計委員會委員、雃博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、綠

電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員、創源生物科技股份有限公司監察人

郭大維-國立台灣大學資訊工程學系特聘教授

龔國權-今翊顧問(香港)有限公司執行合夥人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

郭台銘:1,334,668,518股

呂芳銘:6,177,580股

劉揚偉:656,219股

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:李傑:1,483,078股

鴻景國際投資股份有限公司之代表人:盧松青:1,483,078股

富鉅科技股份有限公司之代表人:戴正吳:10,560股

新任獨立董事:

王國城:0股

郭大維:0股

龔國權:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/30

9.新任生效日期:108/07/01

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無