【公告】雅祥生醫第八屆董事當選名單

日 期：2024年06月06日

公司名稱：雅祥生醫 (6652)

主 旨：雅祥生醫第八屆董事當選名單

發言人：張婉雅

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長

自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事

法人董事：泓偉投資股份有限公司

代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理

獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長

自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事

法人董事：泓偉投資股份有限公司

代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理

獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長

自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事

獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

6.新任者簡歷:

自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長

自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事

獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股

自然人董事：徐世昌 32,499,271 股

獨立董事：黃文鴻 0 股

獨立董事：陳基旺 0 股

獨立董事：楊宗仁 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。