【公告】鋐寶科技113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月24日

公司名稱：鋐寶科技 (6674)

主 旨：鋐寶科技113年股東常會重要決議事項

發言人：李書政

說 明：

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事7席(含獨立董事3席)，

選舉結果當選名單如下：

董事：仁寶電腦工業(股)公司代表人代表人翁宗斌、仁寶電腦工業(股)公司

代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀、瑞新投資(股)公司

代表人蔡榮進。

獨立董事：翁建仁、毛穎文、陳妙玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。