【公告】裕民董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月06日

公司名稱：裕民 (2606)

主 旨：裕民董事會決議召開113年股東常會

發言人：張宗良

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會並以視訊輔助方式召開

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度財務報告

(3)審計委員會查核112年度決算表冊報告書

(4)112年度董事及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:

持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間自113年4月1日(星期一）至4月10日（星期三）止。

(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)