【公告】能率亞洲董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜

日 期：2024年11月04日

公司名稱：能率亞洲 (7777)

主 旨：能率亞洲董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜

發言人：游智元

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/04

2.股東臨時會召開日期:113/12/20

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓206室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程

8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/21

12.停止過戶截止日期:113/12/20

13.其他應敘明事項:受理113年第二次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名事宜

(1)股東資格︰依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

(2)受理期間︰自113年11月11日起至113年11月21日下午五點以前寄(送)達為準止。

(3)受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於上述受理期間內，

以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，

並於信封封面加註「股東臨時會提名董事(含獨立董事)名單函件」

字樣寄(送)達受理處所。

(4)受理處所：能率亞洲資本股份有限公司財會部

(地址：台北市松山區南京東路三段248號6樓之2，電話：(02)2740-3628)