【公告】翔名113年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

日 期：2024年06月24日

公司名稱：翔名 (8091)

主 旨：翔名113年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

發言人：吳予彤

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳宗豐

董事：張美珠

董事：劉致瑋

董事：范揚生

獨立董事：王國強

獨立董事：陳朝煌

獨立董事：林秀立

4.舊任者簡歷:

吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理

張美珠 翔名科技(股)公司董事

劉致瑋 翔名科技(股)公司董事

范揚生 翔名科技(股)公司董事

王國強 翔名科技(股)公司獨立董事

陳朝煌 翔名科技(股)公司獨立董事

林秀立 翔名科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳宗豐

董事：張美珠

董事：劉致瑋

董事：范揚生

董事：陳基川

董事：詹成潭

獨立董事：王水進

獨立董事：柯宗羲

獨立董事：林秀立

6.新任者簡歷:

吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理

張美珠 翔名科技(股)公司董事兼副總經理

劉致瑋 翔名科技(股)公司董事

范揚生 翔名科技(股)公司董事

陳基川 翔名科技(股)公司執行副總經理

詹成潭 翔名集成應用元件(南京)有限公司總經理

王水進 國立成功大學微電子工程研究所特聘教授

柯宗羲 諾肯科技(股)公司策略長

林秀立 翔名科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：吳宗豐1,469,433股

董事：張美珠817,236股

董事：劉致瑋8,000股

董事：范揚生0股

董事：陳基川95,000股

董事：詹成潭94,700股

獨立董事：王水進0股

獨立董事：柯宗羲79,424股

獨立董事：林秀立79股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02 ~113/08/01

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無