【公告】群創大陸地區投資事業投資架構調整事宜

日 期：2024年08月30日

公司名稱：群創 (3481)

主 旨：群創大陸地區投資事業投資架構調整事宜

發言人：楊柱祥

說 明：

1.事實發生日:自民國113/8/30至民國113/8/30

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司大陸地區投資事業寧波群志光電有限公司擬將其持有之100%群豐駿科技(寧波)

有限公司股權轉讓予本公司持股85.91%之子公司CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量、每單位價格：不適用。

交易金額：美金37,683,570元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

群豐駿科技(寧波)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣280,000,000元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

LCD後段模組及其零組件之製造與銷售。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣274,540,234.10元。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣15,185,035.09元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金32,373,955元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

寧波群志光電有限公司(為本公司間接持股100%之子公司)。

CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.(為本公司間接持股85.91%之子公司)。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依股權轉讓協議約定。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式: 議價。

價格決定之參考依據: 資產評估報告。

決策單位: 交易雙方之董事會。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

配合本公司車用事業投資佈局規劃，明確劃分管理範圍，提升資源調度效益

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

寧波群志光電有限公司：民國113年8月30日

CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.：民國113年8月30日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

寧波群志光電有限公司：民國113年8月30日

CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.：不適用。

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金1,031,335,578元。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

36.14%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

9.28%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

14.09%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金1,031,335,578元。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

36.14%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

9.28%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

14.09%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年：NTD3,992,794仟元

111年：NTD5,321,763仟元

112年：NTD4,123,644仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

人民幣287,332,586元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

安得仕聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

成昀達

37.會計師開業證書字號:

金管會證字第5720號

38.其他敘明事項:

無。