【公告】代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.董事會決議對江蘇全穩農牧科技有限公司「以債轉股」方式增加大陸地區投資

日 期：2024年12月26日

公司名稱：穩懋 (3105)

主 旨：代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.董事會決議對江蘇全穩農牧科技有限公司「以債轉股」方式增加大陸地區投資

發言人：曾經洲

說 明：

1.事實發生日:自民國113/12/26至民國113/12/26

2.本次新增（減少）投資方式:

重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands)Co., Ltd.

「以債轉股」方式增加對大陸地區子公司投資

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量與單位價格：不適用

交易總金額：人民幣325,000千元(以董事會決議日暫定匯率計算為美金44,915仟元)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

江蘇全穩農牧科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金44,555千元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

總額人民幣325,000千元，以董事會決議日暫定匯率計算為美金 44,915仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

飼料研發及買賣

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣177,797千元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣(81,564)千元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金43,046千元

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人：江蘇全穩農牧科技有限公司

與本公司之關係：關係人；子公司對100%轉投資公司採以債轉股方式增加投資

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

交付或付款條件：不適用

契約限制條款及其他重要約定事項：無

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：以債轉股方式增加投資

決策單位：子公司董事會決議

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年12月26日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金389,161千元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

298.06%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

21.46%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

34.15%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金337,246千元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

258.30%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

18.59%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

29.59%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年：投資損失新台幣861,376千元

111年：投資損失新台幣1,572,875千元

112年：投資損失新台幣1,977,348千元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

致和聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

施炳全

37.會計師開業證書字號:

北市會證字第3325號

38.其他敘明事項:

無