【公告】系統電董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2025年01月07日

公司名稱：系統電 (5309)

主 旨：系統電董事會決議召開股東常會事宜

發言人：謝東富

說 明：

1.董事會決議日期:114/01/07

2.股東會召開日期:114/05/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 一一三年度營業報告

2. 一一三年度審計委員會審查決算表冊報告

3. 一一三年度背書保證情形

4. 一一三年度資金貸與情形

5. 一一三年度從事衍生性商品交易情形

6. 一一三年度董事酬金報告

7. 一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1. 一一三年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2. 一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1. 解除董事競業禁止限制案

2. 修訂「公司章程」案

3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/09

12.停止過戶截止日期:114/05/07

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

1.受理提案期間及方式：民國一一四年二月二十五日起至一一四年三月

七日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡

地址，於一一四年三月七日下午五時前，郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

2.停止股票過戶起訖日期：民國一一四年三月九日至一一四年五月七

日。

3.受理提案處所：系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道

一段1號6樓)，聯絡單位：財務部，電話：02-2790-0088

4.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議

案，毋庸再送董事會審查。