【公告】火星生技*董事會決議召開114年第一次股東臨時會

日 期：2025年01月06日

公司名稱：火星生技* (7731)

主 旨：董事會決議召開114年第一次股東臨時會

發言人：林玉龍

說 明：

1.董事會決議日期:114/01/06

2.股東臨時會召開日期:114/02/27

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區板南路655號(元隆捷運雙星B棟19樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1、114年度投保董事責任險報告。

2、113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:擬修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/01/29

12.停止過戶截止日期:114/02/27

13.其他應敘明事項:無。