【公告】訊聯董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年01月06日

公司名稱：訊聯 (1784)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會

發言人：康清原

說 明：

1.董事會決議日期:114/01/06

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告

(2).113年度審計委員會審查報告

(3).113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4).113年度盈餘分派現金股利報告

(5).「第六次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第六次買回公司股份」執行情形報告

(6).修訂「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).113年度營業報告書及財務報表案

(2).113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

第十一屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無