【公告】第一金113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：第一金 (2892)

主 旨：第一金113年股東常會重要決議事項

發言人：李淑玲

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司112年度盈餘分派。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第八屆董事。

董事當選名單

邱月琴(財政部代表)

陳芬蘭(財政部代表)

許傳盛(財政部代表)

李明機(財政部代表)

羅幸榮(財政部代表)

張欣綠(財政部代表)

陳致全(財政部代表)

戴士原(臺灣銀行代表)

田振慶(臺灣銀行代表)

陳安甫(全球通投資(股)公司代表)

獨立董事當選名單

黃瑞卿

林俊宏

洪文玲

林虹妤

游啟璋

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股。

(二)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:

無。