【公告】竑騰113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年08月30日

公司名稱：竑騰 (7751)

主 旨：竑騰113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

發言人：羅亦淞

說 明：

1.發生變動日期:113/08/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王獻儀

董事：徐嘉新

董事：王裕賢

董事：許文榮

董事：林智遠

監察人：陳寶如

監察人：謝萍萍

4.舊任者簡歷:

董事：王獻儀/柏銘(股)公司董事長

董事：徐嘉新/冠杰(股)公司董事長

董事：王裕賢/閎匯(股)公司董事長

董事：許文榮/本公司董事

董事：林智遠/本公司董事

監察人：陳寶如/冠杰(股)公司監察人

監察人：謝萍萍/昂志國際有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀

董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新

董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢

董事：洪嘉金俞

獨立董事：沈寬典

獨立董事：張晉誠

獨立董事：蔡伶敏

6.新任者簡歷:

董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/本公司董事長

董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/本公司董事

董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/本公司董事

董事：洪嘉?/印能科技(股)公司獨立董事

獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理

獨立董事：張?誠/穎崴科技(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/選任時持有1,937,814股

董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/選任時持有1,732,000股

董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/選任時持有1,325,566股

董事：洪嘉? / 選任時持有0股

獨立董事：沈寬典/選任時持有0股

獨立董事：張?誠/選任時持有0股

獨立董事：蔡伶敏/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29

11.新任生效日期:113/08/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。