【公告】台光電代子公司董監事異動

日 期：2024年11月01日

公司名稱：台光電 (2383)

主 旨：代子公司董監事異動

發言人：莊育清

說 明：

1.發生變動日期:113/11/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、監事

3.舊任者職稱及姓名:

台光電子材料(昆山)有限公司、中山台光電子材料有限公司、

台光電子材料(黃石)有限公司

監事 王凱弘

4.舊任者簡歷:.

王凱弘/台光電子材料(股)有限公司專案資深經理

5.新任者職稱及姓名:

台光電子材料(昆山)有限公司

獨立董事 江忠儀、周天泰

監事張志維、邱佳慶、黃聰敏

中山台光電子材料有限公司、台光電子材料(黃石)有限公司

監事張志維

6.新任者簡歷:

獨立董事 江忠儀/華泰商業銀行獨立董事

獨立董事 周天泰/博泰明安法律事務所合夥人律師

監事 張志維/台光電子材料股份有限公司會計專案副理

監事 邱佳慶/台光電子材料（昆山）有限公司法務專案主任

監事 黃聰敏/台光電子材料（昆山）有限公司中華區人資處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/11/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無