【公告】永擎電子113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年10月31日

公司名稱：永擎電子 (7711)

主 旨：永擎電子113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：洪培雅

說 明：

1.發生變動日期:113/10/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長暨策略長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭(本公司總經理)

(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁(本公司資深副總經理)

(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉(本公司資深副總經理)

(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新(華擎科技(股)公司營運長)

監察人

(1)陳健宏(華擎科技(股)公司副總經理暨財務長)

(2)李蕙如(華擎科技(股)公司會計高級經理)

3.新任者姓名及簡歷:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(本公司董事長)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長)

(3)沙韋旭(本公司總經理)

(4)陳式仁(本公司資深副總經理)

獨立董事

(1)陳柏助(祺富資本(股)公司董事長/總經理/管理合夥人)

(2)蔡佩芸(台灣大學積體電路設計學系與自動化博士學位學程教授)

(3)林建中(台灣大學電機工程學系教授)

4.異動原因:新任

5.新任董事選任時持股數:

董事

(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫(34,595,984股)

(2)華擎科技股份有限公司代表人:鄭光志(34,595,984股)

(3)沙韋旭(1,092,252股)

(4)陳式仁(864,330股)

獨立董事

(1)陳柏助(0股)

(2)蔡佩芸(0股)

(3)林建中(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

7.新任生效日期:113/10/31

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無