【公告】鑫囍創業113年第二次股東臨時會重要決議

日 期：2024年10月30日

公司名稱：鑫囍創業 (7748)

主 旨：鑫囍創業113年第二次股東臨時會重要決議

發言人：秦詩雁

說 明：

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議。

一、選舉事項：

(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下

1.董事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮

2.董事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪

3.董事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯

4.董事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐

5.獨立董事：陳昌民

6.獨立董事：丁邦成

7.獨立董事：林家慶

二、討論事項：

(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「資金貨與他人作業程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無