【公告】科懋113年股東常會董事(含獨立董事)選舉結果

日 期：2024年05月24日

公司名稱：科懋 (6496)

主 旨：科懋113年股東常會董事(含獨立董事)選舉結果

發言人：陳銘策

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:陳澤民

自然人董事:張鴻仁

自然人董事:蔡碧珠

自然人董事:楊肇欽

法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)

法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)

法人董事:李滿祥(代表億元投資股份有限公司)

法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)

獨立董事:蔡淑梨

獨立董事:張春雄

獨立董事:王英洲

4.舊任者簡歷:

陳澤民:

科懋生物科技股份有限公司 董事長兼總經理

科進製藥科技股份有限公司 董事長兼總經理

科明生物醫藥股份有限公司 董事長兼總經理

張鴻仁:

衛生署副署長

衛生署中央健保局總經理

衛生署疾病管制局局長

蔡碧珠:

科進製藥科技股份有限公司 監察人

科明生物醫藥股份有限公司 監察人

楊肇欽:

班友投資股份有限公司董事長

寶齡富錦生技股份有限公司監察人

劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):

科懋生物科技股份有限公司 行政部經理

陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):

科懋生物科技股份有限公司 總經理室協理

EXCELSIOR BIOTECH (MALAYSIA) SDN.BHD. 董事

李滿祥(代表億元投資股份有限公司):

茂林光電科技(開曼)股公司董事長

向隆興業股份有限公司董事長

黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):

榮金營造工程(股)公司 執行長

榮石建設(股)公司 董事長

大塚資訊科技(股)公司 董事

蔡淑梨:

輔仁大學織品服裝學系教授

興采實業股份有限公司監察人

張春雄:

實踐大學財務金融學系榮譽教授

王英洲:

輔仁大學教務處教務長

輔仁大學原住民族學生資源中心主任

輔仁大學臨床心理學系教授

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:陳澤民

自然人董事:張鴻仁

自然人董事:蔡碧珠

自然人董事:楊肇欽

自然人董事:李滿祥

自然人董事:徐東隆

法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)

法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)

法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)

獨立董事:王英洲

獨立董事:洪啟峰

獨立董事:吳豐祥

獨立董事:羅天一

6.新任者簡歷:

陳澤民:

科懋生物科技股份有限公司 董事長兼總經理

科進製藥科技股份有限公司 董事長兼總經理

科明生物醫藥股份有限公司 董事長兼總經理

張鴻仁:

衛生署副署長

衛生署中央健保局總經理

衛生署疾病管制局局長

蔡碧珠:

科進製藥科技股份有限公司 監察人

科明生物醫藥股份有限公司 監察人

楊肇欽:

班友投資股份有限公司董事長

寶齡富錦生技股份有限公司監察人

李滿祥:

茂林光電科技(開曼)股公司董事長

向隆興業股份有限公司董事長

徐東隆:

科進製藥科技股份有限公司 執行副總經理

科明生物醫藥股份有限公司 董事

劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):

科懋生物科技股份有限公司 行政部經理

陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):

科懋生物科技股份有限公司 總經理室協理

EXCELSIOR BIOTECH (MALAYSIA) SDN.BHD. 董事

黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):

榮金營造工程(股)公司 執行長

榮石建設(股)公司 董事長

大塚資訊科技(股)公司 董事

王英洲:

輔仁大學教務處教務長

輔仁大學原住民族學生資源中心主任

輔仁大學臨床心理學系教授

洪啟峰:

輔仁大學醫學系 教授

輔仁大學生技醫藥博士學位學程 教授兼主任

台灣藥理學會 第12屆理事

吳豐祥:

國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授

羅天一:

國際票券金融公司管理部副總經理

國際票券金融公司兼任資安長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:陳澤民 選任時持股數：6,632,819股

自然人董事:張鴻仁 選任時持股數：0股

自然人董事:蔡碧珠 選任時持股數：222,000股

自然人董事:楊肇欽 選任時持股數：0股

自然人董事:李滿祥 選任時持股數：0股

自然人董事:徐東隆 選任時持股數：0股

法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司) 選任時持股數：10,163,443股

法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司) 選任時持股數：10,163,443股

法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司) 選任時持股數：250,000股

獨立董事:王英洲 選任時持股數：0股

獨立董事:洪啟峰 選任時持股數：0股

獨立董事:吳豐祥 選任時持股數：0股

獨立董事:羅天一 選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20

11.新任生效日期:113/05/24~116/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無