【公告】矽格董事會決議召開112年股東常會【更新】5.召集事由一、報告事項(5)及召集事由四、選舉事項:(1)

日 期：2023年03月23日

公司名稱：矽格 (6257)

主 旨：矽格董事會決議召開112年股東常會【更新】5.召集事由一、報告事項(5)及召集事由四、選舉事項:(1)

發言人：陳祺昌

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)，預計上午8點30分

開始報到。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告書。

(2)審計委員會查核民國111年度表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)民國111年度盈餘分派現金紅利情形。

(5)民國111年度董事酬金報告。【更新】

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選：董事10席(含獨立董事4席)。【更新】

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

董事會擬議發放現金股東紅利計NT$1,918,312,284(約每股配發現金NT$4.2元)