【公告】港建董事會決議召開民國108年股東會

日 期：2019年03月07日

公司名稱：港建 (3093)

主 旨：港建董事會決議召開民國108年股東會

發言人：廖豐瑩

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/05

2.股東會召開日期:108/05/24

3.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司

(桃園市蘆竹區南崁路二段66號五樓之一訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司2018年度營業報告

(二) 2018年度監察人查核報告

(三) 本公司2018年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四) 增訂「台灣港建股份有限公司道德行為準則」

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司2018年度營業報告書及財務報表。

(二) 本公司2018年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修正「取得或處分資產管理辦法(R-28)」部份條文案

(二) 修正「資金貸與他人作業程序(R-29)」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/26

11.停止過戶截止日期:108/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之期間為

2019年3月15日9時起至2019年3月25日17時止，受理處所為台灣港建(股)公司管理部。

(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話：(03)352-9333。