【公告】泰福-KY113年股東常會董事及獨立董事當選名單

中央社

日 期：2024年06月19日

公司名稱：泰福-KY (6541)

主 旨：泰福-KY113年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：待定

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董 事: Delos Fund Capital Fund,LP 代表人：陳林正先生

(2) 董 事: 鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全先生

(3) 董 事: 鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢先生

(4) 董 事: Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天先生

(5) 董 事: Hsia Family Trust 代表人：夏 正先生

(6) 獨立董事: 蔡金拋先生

(7) 獨立董事: 王泰昌先生

(8) 獨立董事: 張俊彥先生

4.舊任者簡歷:

(1) 董 事: Delos Fund Capital Fund,LP

代表人：陳林正/Tanvex BioPharma Inc. 董事、董事長及執行長

(2) 董 事: 鵬霖投資有限公司

代表人：陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理

(3) 董 事: 鵬霖投資有限公司

代表人：曾達夢/Tanvex BioPharma Inc. 董事

(4) 董 事: Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust

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代表人：趙宇天/Tanvex BioPharma Inc. 董事

(5) 董 事: Hsia Family Trust

代表人：夏 正/Tanvex BioPharma Inc. 董事

(6) 獨立董事: 蔡金拋/Tanvex BioPharma Inc. 董事

(7) 獨立董事: 王泰昌/國立臺灣大學會計系特聘教授

(8) 獨立董事: 張俊彥/臺北醫學大學臺北癌症中心院長

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董 事: Delos Fund Capital Fund,LP 代表人：陳林正先生

(2) 董 事: 鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全先生

(3) 董 事: 鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢先生

(4) 董 事: Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人：趙宇天先生

(5) 董 事: Hsia Family Trust 代表人：夏 正先生

(6) 獨立董事: 蔡金拋先生

(7) 獨立董事: 王泰昌先生

(8) 獨立董事: 張綺芬小姐

(9) 獨立董事: 謝尚賢先生

6.新任者簡歷:

(1) 董 事: Delos Fund Capital Fund,LP

代表人：陳林正/Tanvex BioPharma Inc. 董事、董事長及執行長

(2) 董 事: 鵬霖投資有限公司

代表人：陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理

(3) 董 事: 鵬霖投資有限公司

代表人：曾達夢/Tanvex BioPharma Inc. 董事

(4) 董 事: Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust

代表人：趙宇天/Tanvex BioPharma Inc. 董事

(5) 董 事: Hsia Family Trust

代表人：夏 正/Tanvex BioPharma Inc. 董事

(6) 獨立董事: 蔡金拋/Tanvex BioPharma Inc. 董事

(7) 獨立董事: 王泰昌/國立臺灣大學會計系特聘教授

(8) 獨立董事: 張綺芬/StemBios Technologies, Inc.董事

(9) 獨立董事: 謝尚賢/國立台灣大學土木工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董 事: Delos Fund Capital Fund,LP 代表人:陳林正/4,803,510股

(2) 董 事: 鵬霖投資有限公司 代表人：陳志全/23,539,537股

(3) 董 事: 鵬霖投資有限公司 代表人：曾達夢/23,539,537股

(4) 董 事: Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust

代表人：趙宇天/8,498,839股

(5) 董 事: Hsia Family Trust 代表人：夏 正/864,054股

(6) 獨立董事: 蔡金拋/0股

(7) 獨立董事: 王泰昌/0股

(8) 獨立董事: 張綺芬/0股

(9) 獨立董事: 謝尚賢/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

任期屆滿全面改選董事

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