【公告】美吉吉-KY113年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2024年06月25日

公司名稱：美吉吉-KY (8466)

主 旨：美吉吉-KY113年股東常會全面改選董事

發言人：王傳漢

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事：Black Dragon Assets Limited代表人:陳本源/中華民國

董事：元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶代表人:何平僊/中華民國

董事：林安修/中華民國

董事：謝明峰/中華民國

獨立董事：邱志聖/中華民國

獨立董事：鍾文仁/中華民國

獨立董事：李哲宏/中華民國

4.舊任者簡歷:

董事：Black Dragon Assets Limited代表人:陳本源/

美吉吉國際股份有限公司董事長

董事：元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶代表人:何平僊/

本間高爾夫球有限公司非執行董事

董事：林安修/吉田事業股份有限公司監察人

董事：謝明峰/幸味村有限公司董事長

獨立董事：邱志聖/國立政治大學國際貿易學系特聘教授

獨立董事：鍾文仁/中原大學智慧製造研發中心副主任

獨立董事：李哲宏/安永金融科技(股)公司執行總監

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事：Black Dragon Assets Limited代表人:陳本源/中華民國

董事：Infinite Tales Enterprise Limited代表人:陳嫚羚/中華民國

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董事：ACCORD SKY INVESTMENTS CO., LTD.代表人：陳怡秀/中華民國

董事：Success Reveal Holdings Limited代表人：陳建銘/中華民國

董事：林安修/中華民國

董事：元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶/不適用

獨立董事：鍾文仁/中華民國

獨立董事：高立翰/中華民國

獨立董事：鄭瀛川/中華民國

6.新任者簡歷:

董事：Black Dragon Assets Limited代表人:陳本源/

美吉吉國際股份有限公司董事長

董事：Infinite Tales Enterprise Limited代表人:陳嫚羚/

美吉吉國際股份有限公司董事

董事：ACCORD SKY INVESTMENTS CO., LTD.代表人：陳怡秀/

美吉吉國際執行長特助

董事：Success Reveal Holdings Limited代表人：陳建銘/

冠成有限公司投資部副總

董事：林安修/吉田事業股份有限公司監察人

董事：元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶/不適用

獨立董事：鍾文仁/中原大學智慧製造研發中心副主任

獨立董事：高立翰/東吳大學會計系主任

獨立董事：鄭瀛川/銘傳大學諮商臨床與工商心理學系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：Black Dragon Assets Limited代表人:陳本源(持股4,478,400股)

董事：Infinite Tales Enterprise Limited代表人:陳嫚羚(持股1,464,480股)

董事：ACCORD SKY INVESTMENTS CO., LTD.代表人：陳怡秀(持股2,131,200股)

董事：Success Reveal Holdings Limited代表人：陳建銘(持股1,464,480股)

董事：林安修(持股1,714,500股)

董事：元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶(持股7,779,000股)

獨立董事：鍾文仁(持股0股)

獨立董事：高立翰(持股0股)

獨立董事：鄭瀛川(持股0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無

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