【公告】納諾*-KY113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2024年06月27日

公司名稱：納諾*-KY (6495)

主 旨：納諾*-KY113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃沁超

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

(1)自然人董事 呂鴻圖 中華民國

(2)自然人董事 黃沁超 中華民國

(3)法人董事 Nanostar Ltd. 代表人 謝明哲 中華民國

(4)法人董事 Green Centruy Biotech Holdings Ltd. 代表人 許克昌 中華民國

(5)法人董事 Nanoking Ltd. 代表人 林榮琳 中華民國

(6)獨立董事 陳北緯 中華民國

(7)獨立董事 陳怡秀 中華民國

(8)獨立董事 吳章秀 中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助

(2)自然人董事：黃沁超 本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理

(3)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲 諾康生醫科技股份有限公司董事長、

台北醫學大學副校長

(4)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌 極上資產管理

有限公司負責人

(5)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-林榮琳 本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司

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法務暨智權處處長

(6)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長

(8)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)

(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)

(3)自然人董事：林榮琳(中華民國)

(4)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲(中華民國)

(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌(中華民國)

(6)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-吳麗蘭(中華民國)

(7)獨立董事：吳章秀(中華民國)

(8)獨立董事：何毅夫(中華民國)

(9)獨立董事：陳光慧(中華民國)

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長、鴻準精密模具(深圳)有限公司副總裁特助

(2)自然人董事：黃沁超 本公司副董事長、分眾傳媒(股)公司總經理

(3)自然人董事：林榮琳 本公司總經理、宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處處長

(4)法人董事：Nanostar Ltd.代表人-謝明哲 諾康生醫科技股份有限公司董事長、

台北醫學大學副校長

(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd.代表人-許克昌 極上資產管理

有限公司負責人

(6)法人董事：Nanoking Ltd.代表人-吳麗蘭 本公司財務長、云辰電子開發股份有限

公司財務經理

(7)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所合夥會計師

(8)獨立董事：何毅夫 台灣產業永續發展協會(TISDA)理事長

(9)獨立董事：陳光慧 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事：呂鴻圖 580,422股

(2)自然人董事：黃沁超 1,800,981股

(3)自然人董事：林榮琳 30,000股

(4)法人董事：Nanostar Ltd. 22,907,819股 代表人-謝明哲 59,605股

(5)法人董事：Green Century Biotech Holdings Ltd. 4,287,459股

代表人-許克昌 280,199股

(6)法人董事：Nanoking Ltd. 13,776,102股 代表人-吳麗蘭 30,000股

(7)獨立董事：吳章秀 0股

(8)獨立董事：何毅夫 0股

(9)獨立董事：陳光慧 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25

11.新任生效日期:113/06/27 ~ 116/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2024年06月26日公司名稱：群翊(6664)主 旨：群翊自然人董事異動發言人：余添和說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事戴水泉4.舊任者簡歷:群翊工業股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30~ 116/05/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2024年06月25日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控代子公司元大證券董事異動發言人：翁健說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:郭明正/元大證券董事6.新任者簡歷:(1)元大證券(韓國)總經理(2)元大金控法金事業處執行長(3)元大創投總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/3111.新任生效日期:113/07/0112.同任期董事變動比率:3/1913.同任期獨立董事變動比率:2/714.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影

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