【公告】今皓股東會補選獨立董事一席

日 期：2024年06月28日

公司名稱：今皓 (3011)

主 旨：今皓股東會補選獨立董事一席

發言人：林盟傑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事/林財福/中華民國

6.新任者簡歷:台灣證券交易所(股)公司/業務委員(經理)、三顧股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:缺額補選

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:113/06/28~115/06/28

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無