【公告】泰創工程113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

日 期：2024年06月20日

公司名稱：泰創工程 (6750)

主 旨：泰創工程113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

發言人：陳萬富

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：陳萬富

(2)董 事：王永池

(3)董 事：楊立帆

(4)董 事：黃肅雅

(5)獨立董事：諶秉宏

(6)獨立董事：施繼昌

(7)獨立董事：郭弘祺

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理

(2)董 事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理

(3)董 事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理

(4)董 事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長

(5)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長

(6)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理

(7)獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：陳萬富

(2)董 事：王永池

(3)董 事：黃肅雅

(4)董 事：李朝欽

(5)獨立董事：施繼昌

(6)獨立董事：諶秉宏

(7)獨立董事：余士迪

6.新任者簡歷:

(1)董 事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理

(2)董 事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理

(3)董 事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長

(4)董 事：李朝欽、新日能源(股)公司董事長

(5)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理

(6)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長

(7)獨立董事：余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：陳萬富1,872,676股

(2)董 事：王永池1,301,917股

(3)董 事：黃肅雅 732,904股

(4)董 事：李朝欽 145,000股

(5)獨立董事：施繼昌 0股

(6)獨立董事：諶秉宏 0股

(7)獨立董事：余士迪 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無