【公告】泓辰董事會決議召開114年度第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年12月30日

公司名稱：泓辰 (3616)

主 旨：泓辰董事會決議召開114年度第一次股東臨時會相關事宜

發言人：黃思涵

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/30

2.股東臨時會召開日期:114/03/04

3.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業一路2-3號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體臨時股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/03

12.停止過戶截止日期:114/03/04

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年02月17日至114年03月01日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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