【公告】曜越董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：曜越 (3540)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：劉建邦

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度盈餘分配情形報告。

(4)112年度背書保證情形報告。

(5)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司董事選舉辦法案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:無