【公告】昆盈董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：昆盈 (2365)

主 旨：昆盈董事會決議召開113年股東常會

發言人：卓世坤

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)本公司112年度董事酬金報告

(5)本公司112年前3季盈餘分派報告

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自113年4月15日起至113年4月24日止，

共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。

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