【公告】旭暉應材113年股東常會解除新任董事競業之限制

日 期：2024年06月19日

公司名稱：旭暉應材 (6698)

主 旨：旭暉應材113年股東常會解除新任董事競業之限制

發言人：李芳春

說 明：

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:趙勤孝

董事:義隆投資股份有限公司 法人代表人:劉代銘

董事:倪惠敏

董事:晟太股份有限公司 法人代表人:李仲仁

董事:酈唯誠

獨立董事:陳正力

獨立董事:周惠玉

獨立董事:朱秋碧

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第7屆董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會票決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:趙勤孝

董事:倪惠敏

董事:酈唯誠

獨立董事:陳正力

獨立董事:朱秋碧

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：趙勤孝

(1)旭動應用材料(上海)有限公司 董事長

董事:倪惠敏

(1)全洋(黃石)材料科技有限公司 董事長

(2)全洋(上海)材料科技有限公司 董事長

董事:酈唯誠

(1)全洋(黃石)材料科技有限公司 監事

(2)全洋(上海)材料科技有限公司 監事

獨立董事:陳正力

(1)河北黃驊聚金五金制品有限公司 董事長

獨立董事:朱秋碧

(1)上海惠光環境科技有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)全洋(黃石)材料科技有限公司

湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號

(2)全洋(上海)材料科技有限公司

上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室

(3)河北黃驊聚金五金制品有限公司

河北省黃驊市舊城鎮白莊工業園區

(4)旭動應用材料(上海)有限公司

上海市閔行區放鶴路1088號第10幢A3069室

(5)上海惠光環境科技有限公司

上海市奉賢區泰日鎮航塘公路2701號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)全洋(黃石)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及

銷售電子材料。

(2)全洋(上海)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及

銷售電子材料。

(3)河北黃驊聚金五金制品有限公司

冷鐓級碳鋼球化線材、合金鋼球化線材、硼鋼球化線材等

高級球化精線及直抽線之生產。

(4)旭動應用材料(上海)有限公司

銷售電子零組件、一般儀器及電子材料

(5)上海惠光環境科技有限公司

加工生產、經營各類農藥製劑

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無