【公告】數字113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：數字 (5287)

主 旨：數字113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：吳聰賢

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:廖世芳

董事:吳聰賢

董事:澄宇投資股份有限公司

董事:汪忠平

董事:林美慧

董事:周良貞

獨立董事:陳富美

獨立董事:連啟瑞

獨立董事:陳素婷

4.舊任者簡歷:

董事:廖世芳 數字科技(股)公司董事長

董事:吳聰賢 數字科技(股)公司總經理

董事:澄宇投資股份有限公司 數字科技(股)公司法人董事

董事:汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

董事:林美慧 數字科技(股)公司管理處協理

董事:周良貞 嘉華法律事務所主持律師

獨立董事:陳富美 國立台東大學講師兼助理教授

獨立董事:連啟瑞 國立台北教育大學副校長

獨立董事:陳素婷 聯進會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:廖世芳

董事:吳聰賢

董事:澄宇投資股份有限公司

董事:汪忠平

董事:林美慧

董事:周良貞

獨立董事:陳素婷

獨立董事:張敬珣

獨立董事:鄭冠宇

6.新任者簡歷:

董事:廖世芳 數字科技(股)公司董事長

董事:吳聰賢 數字科技(股)公司總經理

董事:澄宇投資股份有限公司 數字科技(股)公司法人董事

董事:汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師

董事:林美慧 數字科技(股)公司管理處協理

董事:周良貞 嘉華法律事務所主持律師

獨立董事:陳素婷 聯進會計師事務所所長

獨立董事:張敬珣 國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系優聘教授

獨立董事:鄭冠宇 東吳大學法學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:廖世芳 4,744,050股

董事:吳聰賢 700,529股

董事:澄宇投資股份有限公司 2,933,395股

董事:汪忠平 0股

董事:林美慧 269,704股

董事:周良貞 1,818股

獨立董事:陳素婷 0股

獨立董事:張敬珣 0股

獨立董事:鄭冠宇 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。