【公告】寒舍董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：寒舍 (2739)

主 旨：寒舍董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：閔桂鈴

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店彩逸廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號

地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，本公司受理股東提案，自一一三年三月二十四日起至

一一三年四月二日止，受理處所為本公司董事長室(台北巿忠孝東路一段12號五樓)。