【公告】宏太-KY董事會決議處分重要子公司

日 期：2024年04月18日

公司名稱：宏太-KY (2924)

主 旨：宏太-KY董事會決議處分重要子公司

發言人：曾毓文

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

處分子公司黃色小鴨國際有限公司(香港)100％股權

2.事實發生日:113/4/18~113/4/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量及每單位價格：HKD36,194仟元

(2)交易總金額：

預計新台幣3,416仟元扣除評價基準日至交易日所有費用

(亦即資產總計扣除負債總計後之帳面金額)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：許永龍

(2)與公司之關係：重要子公司「東凌股份有限公司」之董事

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)交易對象之原因：黃色小鴨國際有限公司（香港），非上市櫃公司，不具公開市場

之活絡交易，且長年虧損，基於整體營運規劃及管理需要，轉讓予有意願關係人，

可減少因盡職調查使相關營業秘密為他人所知，亦可降低議價過程中對外衝突發生

，保有未來合作空間。

(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移

轉日期及移轉金額：於99年發行新股交換「黃色小鴨國際有限公司(香港)」100％

股權，董事許復進，為重要子公司「東凌股份有限公司」董事，原始投資金額新台

幣142,205仟元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

預計新台幣0元(以帳面金額計算)

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易價格不以低於新台幣3,416仟元扣除評價基準日至交易日所有費用(亦即資產總計

扣除負債 總計後之帳面金額)，依一般買賣有價證券之商業條件，與關係人簽訂合約

，授權董事長全權辦理及簽訂交易契約等相關法律文件。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)決定方式及價格決定之參考依據：

取具最近期經會計師查核簽證之財務報表作為評估交易價格參考及會計師就

交易價格之合理性表示意見

(2)決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量及金額：HKD36,194仟元

(2)持股比例：100%

(3)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占公司最近期財務報表中總資產：1.38%

(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：2.16%

(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣48,347仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

未來策略規劃考量

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年04月18日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月18日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:是

21.會計師事務所名稱:

震智會計師事務所

22.會計師姓名:

謝一震

23.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第4277號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無