【公告】哲固董事(含獨立董事)全面改選

日 期：2024年06月13日

公司名稱：哲固 (3434)

主 旨：哲固董事(含獨立董事)全面改選

發言人：簡豊輝

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:簡豊輝

董事:黃傳政

董事:簡盛崧

董事:藍世萬

董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜

董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源

董事:徐癸泉

獨立董事:蔡敏雄

獨立董事:徐佳婕

獨立董事:周文明

4.舊任者簡歷:

董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理

董事:黃傳政;本公司董事

董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長

董事:藍世萬;本公司董事

董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;本公司董事

董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;本公司董事

董事:徐癸泉;本公司董事

獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事

獨立董事:徐佳婕;本公司獨立董事

獨立董事:周文明;本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:簡豊輝

董事:黃傳政

董事:簡盛崧

董事:藍世萬

董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜

董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源

董事:徐癸泉

獨立董事:蔡敏雄

獨立董事:周文明

獨立董事:謝政清

6.新任者簡歷:

董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理

董事:黃傳政;本公司董事

董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長

董事:藍世萬;本公司董事

董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;本公司董事

董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;本公司董事

董事:徐癸泉;本公司董事

獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事

獨立董事:周文明;本公司獨立董事

獨立董事:謝政清;本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事/獨立董事 選任時持股數

董事:簡豊輝 615,151股

董事:黃傳政 849,371股

董事:簡盛崧 611,759股

董事:藍世萬 433,444股

董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜 1,697,453股

董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源 908,169股

董事:徐癸泉 367,095股

獨立董事:蔡敏雄 0股

獨立董事:周文明 0股

獨立董事:謝政清 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無